泰州检察机关破获一起原油期货诈骗案涉案300万

扬子晚报网11月7日讯(记者 刘浏)近日,泰州检察机关办理了一起诈骗案,涉及原油期货投资领域,已查获的诈骗金额达300多万。泰兴市居民刘某某闲暇之余通过朋友介绍投资了一款理财APP,先后投资了上百万,可到最后,虽然钱在账户上,但一分钱提不出,这到底是怎么回事?担心被骗的刘某某赶紧报警。

侦办中,检察干警发现,犯罪嫌疑人找到期货交易平台相关代码,再设计出假的交易平台,模仿程度也是相当得像,客户能看到的平台和其他平台差不多,但是里面的资金不会真正进入市场,然而客户并不知道这个情况。所以也没有所谓的亏损和盈利,账面上显示的就是一串假数字,真正的钱都在张三等人的账号里。

那怎么诱惑受害人上当呢,张三等人钻研套路,采取微信等方式添加好友,通过长时间的营销,把自己塑造成投资有方,智慧高人一等的精英,让“客户”认为跟着自己可以挣钱,自己只是挣挣手续费而已,目的是进一步推开市场。另一方面也打情感牌,嘘寒问暖,心灵鸡汤等等,让客户感受到诚意。他们甚至研究出了规律,他们发现女性被骗的概率高过男性。

鼓励客户多交易,在市场一些“关节点”鼓励客户及时交易,挣小钱让客户看到希望,据他们交代,几乎没有客户在涨的时候抛售,当然也不是他们不想,也有想抛售的,都被他们一番“苦心”给劝回去,在等着后面更大的利润。只有极少数客户发现异常情况,不再相信自己是正常投资,这个时期他们的心理接受过程也是非常的痛苦,不得已才报警处理。

目前,案件正在进一步审理中。

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